Календарь мероприятий


О курсах:

28.06.2017 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2016 N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"

Статья 10 указанного Закона внесла изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

На основании положений данного Закона подготовлен вопрос, который включен в:

ББТ "Противодействие легализации - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний" - 1.177 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для лизинговых компаний" - 1.187 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников" - 1.197 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ломбардов" - 1.975 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для агентств недвижимости" - 1.688 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для МФО" - 1.867 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ювелиров" - 1.1037 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для операторов по приему платежей" - 1.1033 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

 

В связи с опубликованием 21.06.2017 на официальном сайте Банка России Информационного письма Банка России от 15.06.2017 N ИН-014-12/29 "Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента" разработан вопрос, который включен в курсы:

ББТ "Противодействие легализации - Банки"

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ",

1.1015 Курс "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ".

СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний" - 1.177 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников" - 1.197 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ломбардов" - 1.975 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для МФО" - 1.867 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.



Новости для банков
15.07.2018
В Сбербанке рассказали, для чего будут использовать роботов
15.07.2018
Онлайн-переводы между Сбербанком и Тинькофф-банком будут платными
13.07.2018
ЦБ: ключевые показатели российского финансового рынка демонстрируют устойчивость Все новости
Новости ББТ
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018
01.07.2018
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынке" от 02.07.2018
29.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 02.07.2018
28.06.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 02.07.2018
27.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018 Все новости