Календарь мероприятий



В целях совершенствования системы обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ в кредитной организации

разработан новый 1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС" (50 вопросов).

Тематика теста:

  • Общие вопросы;
  • Сообщения об операциях, подлежащих ОК;
  • Сообщения о подозрительных операциях;
  • Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада);
  • Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента;
  • Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга;
  • Сообщения, содержащие ответ на запрос Росфинмониторинга;
  • Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ;
  • Сообщения о государственном оборонном заказе.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg



Новости для банков
14.07.2017
Греф назвал биткоин страхом банковской системы
14.07.2017
АСВ предупредил о рисках для клиентов онлайн-банков
13.07.2017
"Зачистка" банков стабилизировала финансовую систему Все новости
Новости ББТ
29.06.2017
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2017
29.06.2017
Обновление раздела ББТ "Разные тесты" от 29.06.2017
29.06.2017
Обновление раздела ББТ "Юридическое сопровождение банковской деятельности" от 29.06.2017
26.06.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.06.2017
23.06.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.06.2017 Все новости
Новости библиотеки
17.07.2017
Очередное обновление ЭББ от 17.07.2017. Добавлено 50 документов
29.05.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 30.05.2017 Все новости