Календарь мероприятий



В целях совершенствования системы обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ в кредитной организации

разработан новый 1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС" (50 вопросов).

Тематика теста:

  • Общие вопросы;
  • Сообщения об операциях, подлежащих ОК;
  • Сообщения о подозрительных операциях;
  • Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада);
  • Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента;
  • Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга;
  • Сообщения, содержащие ответ на запрос Росфинмониторинга;
  • Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ;
  • Сообщения о государственном оборонном заказе.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg



Новости для банков
21.06.2017
ЦБ поддержал использование дронов при инкассации
20.06.2017
Cнижение ключевой ставки простимулирует кредитную активность банков
20.06.2017
В мае нормативы ЦБ нарушили 16 кредитных организаций Все новости
Новости ББТ
26.04.2017
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 27.04.2017
26.04.2017
Обновление раздела ББТ "Налогообложение" от 27.04.2017
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет" от 27.04.7017 г.
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Операционная работа в банке" от 27.04.2017
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 27.04.2017 Все новости
Новости библиотеки
29.05.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 30.05.2017
07.04.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 07.04.2017. Все новости