Календарь мероприятий


В "Вестнике Банка России" опубликованы:

  • 08.02.2017 Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" .

Указанный документ содержит характерные признаки операций с использованием исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма . Рекомендации направлены на оказание кредитным организациям помощи по выявлению схем, которые используются для проведения данных операций, а также на снижение риска вовлечения банков в совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

  • 15.02.2017 Методические рекомендации Банка России от 09.02.2017 N 5-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

Данный документ содержит признаки операций клиентов - резидентов РФ (юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара.  Рекомендации направлены на оказание кредитным организациям помощи по выявлению схем, которые используются для проведения данных операций, а также на снижение риска вовлечения банков в совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

На основании указанных рекомендаций Банка России подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие дополнения в курс 1.24 "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ".



Новости для банков
31.05.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
25.05.2018
АСВ не терпится банкротить банки
25.05.2018
Сбербанк презентовал варианты использования идентификационных документов с биометрической информацией нового образца Все новости
Новости ББТ
23.04.2018
Итоги Интернет-Чемпионата по банковскомиу делу и финансам 19 апреля 2018 года
16.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операции с ценными бумагами" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Финансовые операции банков" от 26.04.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018
05.03.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 05.03.2018 Все новости