Календарь мероприятий



В "Вестнике Банка России" опубликованы:

  • 08.02.2017 Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" .

Указанный документ содержит характерные признаки операций с использованием исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма . Рекомендации направлены на оказание кредитным организациям помощи по выявлению схем, которые используются для проведения данных операций, а также на снижение риска вовлечения банков в совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

  • 15.02.2017 Методические рекомендации Банка России от 09.02.2017 N 5-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

Данный документ содержит признаки операций клиентов - резидентов РФ (юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара.  Рекомендации направлены на оказание кредитным организациям помощи по выявлению схем, которые используются для проведения данных операций, а также на снижение риска вовлечения банков в совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

На основании указанных рекомендаций Банка России подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие дополнения в курс 1.24 "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ".



Новости для банков
18.10.2017
ЦБ передумал закрывать глаза на мелкие кибератаки
18.10.2017
Банки стали перестраховываться на случай оттока клиентских средств
18.10.2017
ЦБ ужесточит требования к деловой репутации финансистов Все новости
Новости ББТ
18.09.2017
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 18.09.2017
28.08.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 18.09.2017
01.08.2017
Обновлены критерии системной и социальной значимости платежной системы
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от18.09.2017
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 18.09.2017 Все новости
Новости библиотеки
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017
22.08.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.08.2017 Все новости