Календарь мероприятий


В целях совершенствования системы обучения в целях ПОД/ФТ сотрудников кредитной организации:

КУРСЫ:

1. Курс 1.21 "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ" реконструирован (изменена тематика) и дополнен новыми вопросами (всего 45 вопросов).

Тематика курса:

  • Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.
  • Порядок идентификации клиентов - физических лиц.
  • Требования к документам и сведениям, представляемым для  проведения идентификации клиентов.
  • Выявление ИПДЛ, РПДЛ.
  • Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности и терроризме.
  • Особенности идентификации клиентов - физических лиц  при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок.
  • Оценка степени (уровня) риска.
  • Порядок фиксирования сведений, полученных при проведении идентификации клиентов - физических лиц.

2. Разработан новый Курс 1.1013 "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ" (45 вопросов).

Тематика курса:

  • Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.
  • Порядок идентификации клиентов - юридических лиц.
  • Идентификация представителей, выгодоприобретаталей, бенефициаров.
  • Требования к документам и сведениям, представляемым для  проведения идентификации клиентов.
  • Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности и терроризме.
  • Оценка степени (уровня) риска.
  • Порядок фиксирования сведений, полученных при проведении идентификации клиентов.

3. Разработан новый Курс 1.1015 "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ" (35 вопросов).

Тематика курса:

  • Общие вопросы.
  • Отказ от заключения договора банковского счета (вклада).
  • Отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
  • Расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом.
  • Взимодействие с Банком России по получению информации о случаях отказов.
  • Порядок предоставления сведений о случаях отказов.
  • Меры ответственности.

 

 

 

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg

19.12.2016

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости