Календарь мероприятий


 02 февраля 2016 года утверждены структуры электронных документов, предусмотренных Положением, которое утверждено приказом Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349. Указанные структуры определяют форму запросов, направляемых Росфинмониторингом  в кредитные организации о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ, в электронной форме. Плановый срок внедрения электронных запросов установлен 01.04.2016.

По Приказу Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349 "Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме" составлены новые вопросы, которые включены в 1.616 Курс  "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

 

 

Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

k15.jpg



Новости для банков
17.08.2018
Visa: требования к банкоматам ужесточатся
17.08.2018
QIWI окончательно договорилась с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка
17.08.2018
Долг потенциальных банкротов вырос на 49% до 37 млрд рублей Все новости
Новости ББТ
30.07.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" - внеплановое от 31.07.2018
29.07.2018
О расчете нормативов достаточности капитала банка
27.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" внеплановое от 31.07.2018
25.07.2018
Об обязательных резервных требованиях
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка Все новости