Календарь мероприятий


В целях совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:

с 29 декабря 2015 года вступил в силу:

  • Федеральный закон от 29.12.2015 N 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

с 10 января 2016 года вступили в силу:

  • Федеральный закон от 30.12.2015 N 423-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  • Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указанные законы внесли поправки в ряд статей законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, затрагивающие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с указанными законодательными актами подготовлено 12 вопросов, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие изменения во все действующие тесты и курсы.

 

Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты". 15.jpg

Блок включает в себя:

Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ.

 

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 марта 2019 года
18.04.2019 - 19-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам
28.03.2019 - On-line семинар "Особенности функционирования отдельных банковских счетов"
22.03.2019
ЦБ направил в правительство предложения по снижению тарифов на эквайринг
22.03.2019
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых Все новости
Новости ББТ
05.03.2019
Законопроект, обязывающий кредиторов проверять данные о владельцах сим-карт, прошёл первое чтение
27.02.2019
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.02.2019
07.02.2019
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 28.02.2019 Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости