Календарь мероприятий


В целях совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:

с 29 декабря 2015 года вступил в силу:

  • Федеральный закон от 29.12.2015 N 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

с 10 января 2016 года вступили в силу:

  • Федеральный закон от 30.12.2015 N 423-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  • Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указанные законы внесли поправки в ряд статей законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, затрагивающие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с указанными законодательными актами подготовлено 12 вопросов, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие изменения во все действующие тесты и курсы.

 

Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты". 15.jpg

Блок включает в себя:

Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ.

 



Новости для банков
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
01.09.2018
Образовательный тур в Европу
18.10.2018
Набиуллина: Криптовалютная лихорадка в мире начинает сходить на нет Все новости
Новости ББТ
12.10.2018
Уточнены правила проведения оценки кредитного риска по выданным ссудам и формирования резерва по ссудам
24.09.2018
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 N181-И " "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и и
14.09.2018
О повышении ключевой ставки Банка России
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 29.08.2018
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.08.2018 Все новости
Новости библиотеки
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018 Все новости