Календарь мероприятий


В целях совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:

с 29 декабря 2015 года вступил в силу:

  • Федеральный закон от 29.12.2015 N 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

с 10 января 2016 года вступили в силу:

  • Федеральный закон от 30.12.2015 N 423-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  • Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указанные законы внесли поправки в ряд статей законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, затрагивающие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с указанными законодательными актами подготовлено 12 вопросов, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие изменения во все действующие тесты и курсы.

 

Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты". 15.jpg

Блок включает в себя:

Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ.

 

15.01.2016

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
28.09.2019
Семинар-практикум для кассиров "Осуществление контроля платежеспособности ...."
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
17.09.2019
ЦБ включил НРА и НКР в реестр кредитных рейтинговых агентств
17.09.2019
Банк России поддерживает кредитование малого бизнеса и смягчает регулирование для банков с базовой лицензией
16.09.2019
Короткие кредиты ушли в прошлое Все новости
Новости ББТ
26.10.2019
Семинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ для банков
15.10.2019
On-line семинар "ББТ. Сертификация персонала банка"
28.09.2019
Семинар-практикум для кассиров "Осуществление контроля платежеспособности ...."
17.09.2019
On-line семинар "Тематические разделы ББТ. Что? Как? Для чего?"
03.09.2019
On-line семинар "Обучение руководства банка с использованием системы "Большие Банковские тесты" Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости