Календарь мероприятий


Целевой инструктаж специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ.

Агентство "ВЭП" является аккредитованной организацией для проведения целевых инструктажей в целях ПОД/ФТ и выдачи Свидетельства, подтверждающего прохождение данного обучения (Соглашение с МУМЦФМ от 27.12.2013г..).

Ближайший целевой инструктаж для сотрудников лизинговых компаний запланирован на 12 ноября 2009 г. Регистрация обязательна.

Возможна организация корпоративного семинара на территории заказчика.

Об обучении.

Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. ? 256 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сотрудники организаций перечисленных в статье 5 Федерального Закона 115-ФЗ.  должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. 

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

  1. 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
  2. не реже, чем 1 раз в 3 года:
  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  •  заместитель руководителя организации (филиала);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
  • работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • иные работники организации (филиала), деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Преподавательский состав представлен:

  • представителем МРУ Росфинмониторинга по УФО;
  • специалистом по ПОД/ФТ  Агентства "ВЭП".

Место проведения мероприятия: г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад 18-а.оф.301.

Напоминаем!  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в части ПОДФТ  предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ (Штраф на должное лицо от 10000 до 20000 руб., на юр. лицо ? от 50000 до 500000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Контакты: Телефон - 8 (343) 379-01-74(69), 8-912-24-11-747



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости