Календарь мероприятий



Большие Банковские Тесты - "ПОД/ФТ - Банки"

Самостоятельный раздел ББТ "ПОД/ФТ - Банки" необходим для выполнения всех требований Банка России по обучению и оценке персонала банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Раздел "ПОД/ФТ - Банки" не имеет аналогов на рынке образовательных продуктов для банков для подготовки и оценки персонала в области ПОД/ФТ.

Что же включает в себя раздел ББТ  "ПОД/ФТ - Банки"?

  • ГЛАВНОЕ: Курсы и тесты для банков по всем нормативным документам, регулирующим вопросы ПОД/ФТ;
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Образцы внутрибанковских документов, отобранные профессиональные публикации по теме и справочник терминов;
  • NEW! Дополнительные материалы для специалистов: а) материалы о зарубежной практике в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем б) междунароные нормативные акты, нормативные документы ряда иностранных государств в области финансового мониторинга.

Курсы

  • 1.784 Демонстрационный курс по вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
  • 1.786 Демонстрационный курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
  • 1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме)
  • 1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
  • 1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей)
  • 1.7 Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей)
  • 1.8 Курс по ПОД/ФТ (операции по банковским счетам юр. лиц и ИП)
  • 1.9 Курс по ПОД/ФТ (операции за наличный расчет)
  • 1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам)
  • 1.11 Курс по ПОД/ФТ (кредитные операции)
  • 1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами)
  • 1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД)
  • 1.14 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВА)
  • 1.15 Курс по ПОД/ФТ (для службы безопасности)
  • 1.16 Курс по ПОД/ФТ (для юридических подразделений)
  • 1.17 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников, отвечающих за обучение персонала)
  • 1.18 Курс "Подготовка кредитных организаций к проверкам Банка России по вопросам соблюдения требований по ПОД/ФТ"
  • 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"
  • 1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
  • 1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
  • 1.22 Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг"
  • 1.23 Курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях ПОД/ФТ"
  • 1.24 Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ"
  • 1.203 Курс по ПОД/ФТ " Контроль за сделками с движимым имуществом"
  • 1.216 Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму"
  • 1.260 Курс по ПОД/ФТ "Особенности международного комплаенс-контроля Вестерн Юнион"
  • 1.367 Курс "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"
  • 1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"
  • 1.463 Курс "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"
  • 1.516 Курс " Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"
  • 1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг"
  • и другие курсы.

Описание курсов

Тесты

  • 1.1852 Демонстрационный тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
  • 1.1855 Демонстрационный тест "Взаимодействие с Росфинмониторингом"
  • 1.219 Тест "Вводный инструктаж по ПОД/ФТ"
  • 1.236 Тест "Коды видов операций для операционных работников"
  • 1.237 Тест "Коды видов операций для сотрудников по обслуживанию физических лиц"
  • 1.238 Тест "Коды видов операций для кредитных работников"
  • 1.239 Тест "Коды видов операций для кассовых работников"
  • 1.240 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ"
  • 1.241 Тест "Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ"
  • 1.242 Тест "Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ"
  • 1.243 Тест "Особенности проведения Банком России проверок соблюдения банками требований в области ПОД/ФТ"
  • 1.244 Тест "Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма"
  • 1.245 Тест "Классификация видов операций для кассиров"
  • 1.246 Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (счета юр.лиц)
  • 1.247 Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (операции физ. лиц)
  • 1.248 Тест "Классификация видов операций для кредитных работников"
  • 1.250 Тест "Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ"
  • 1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
  • 1.252 Тест "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ"
  • 1.1180 Тест "Особенности выявления и передачи сведений о сделках с движимым имуществом (код 5000)"
  • 1.1407 Тест "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"
  • 1.1594 Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла"
  • 1.249 Тест "Особенности выявления и предоставления сведений о сделках с недвижимостью (код 8000)"
  • 1.1647 Тест "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"
  • 1.1713 Тест "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"
  • 1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"
  • 1.1812 Тест "Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"
  • 1.1246 Общий тест "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ"
  • 1.1249 Общий тест "Признаки необычных сделок и сомнительных операций в целях ПОД/ФТ"
  • и другие тесты?

Описание тестов

  

Вы можете заказать демо-версию непосредственно раздела ББТ - "ПОД/ФТ - Банки", где представлен полный перечень учебно-информационного наполнения раздела на текущую дату.


Как получить демо-версию?

Для получения Демо-версии необходимо направить запрос по адресу: info@vep.ru

В сообщении необходимо указать:

  • полное и краткое наименование вашего банка;
  • ФИО, должность и координаты (телефон, электронный адрес) лица, осуществляющего запрос от имени банка;
  • указать, что запрашивается именно демо-версия "ББТ - ПОД/ФТ - Банки".

Мы направим на Ваш e-mail адрес информацию о порядке получения и установке демо-версии, а также некоторые свои рекомендации и коммерческой предложение.

 

Контактная информация:

Агентство "ВЭП", (343) 379-01-69,info@vep.ru.


Презентация блока "ПОД/ФТ-Банки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Мы вас не убедили в пользе применения блока "ПОД/ФТ" ББТ?

Тогда посмотрите короткое видео "ПОД/ФТ-шник Елисей пашет справнее коней" - здесь.

 



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
16.11.2017
ЦБ усилит надзор за банками с высокими ставками по вкладам
16.11.2017
Банки будут получать справки о судимости россиян Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.
02.11.2017
Только один из четырёх заёмщиков МФО не имеет банковских кредитов
30.10.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.10.2017 Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление ЭББ от 16.11.2017. Занесено 70 документов. Добавлены информационные материалы
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости