Календарь мероприятий


Обновления ББТ от 28.02.2014 

За период с 23.01.2014 по 28.02.2014

Оглавление:

1. Курсы по банковскому делу

2. Тесты по банковскому делу

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения

Изменения:

1. Курсы по банковскому делу 

Курсы по ПОД/ФТ

  • Указание Банка России от 23.12.2013 N 3148-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Составлены новые вопросы, которые включены в курсы:
1.12 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД);
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";
1.24 Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ"

  • Информационное письмо Банка России от 28.01.2014 ? 14-Т «По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев»

Составлены новые вопросы, которые включены в курсы:
1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников);
1.7 Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей);
1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ".

Курсы по кредитам

  • Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ"О потребительском кредите (займе)"

Составлены новые вопросы, которые включены в курсы:
1.488 Курс "Поручительство"
1.40 Курс "Способы предоставления кредитов"

 Подготовлен новый курс :
1.635 Курс "Потребительский кредит-353-ФЗ"

С 1 июля 2014 года вступит в силу закон о потребительских кредитах, предоставляемых физическим лицам. Законом определены общие и индивидуальные условия, которые должны содержаться в договоре кредитования (вид кредита, его сумма, валюта и способ предоставления (включая использование электронных средств платежа), процентная ставка (порядок ее определения), периодичность платежей, способы и сроки возврата, информация об иных сопутствующих обязательных договорах или услугах и пр.) Курс предназначен для специалистов кредитного управления, юристов, специалистов службы СВК. 

Аналитика курса:
Основные понятия
Условия договора потребительского кредита
Полная стоимость потребительского кредита
Заключение договора потребительского кредита
Проценты по договору потребительского кредита
Информация, предоставляемая заемщику
Отказ заемщика от получения кредита и досрочный возврат кредита
Очередность платежей
Уступка прав требования
Последствия нарушения заемщиком сроков возврата кредита и процентов

Курс создан по нормативным актам:
Глава 45. Банковский счет
Закон РФ от 7 .02. 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"
Федеральный закон от 21.12.2013 г ? 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)"

Курсы по ОБД

  • Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  • Указание ЦБР от 25.10.2013 N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»
  • Указание Банка России от 25.10.2013 N 3082-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности"
  • Указание Банка России от 25.10.2013 N 3088-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 30 июля 2002 года N 191-П "О консолидированной отчетности"

 Внесены изменения в курсы
1.76 Курс "Отчетность банка (для руководителей)"

  • Указание Банка России от 03.12.2013 N 3130-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"

Внесены изменения в курс
1.82 Курс "Резервы на возможные потери"

  • Указание Банка России от 25.10.2013 N 3098-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"

Внесены изменения в курс
1. 73 Курс "Резервы на возможные потери по ссудам"
Указание Банка России от 04.09.2013 N 3053-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации
1.462 Курс "Бухгалтерский учет для руководителей банков/ филиалов" 

Дополнен аннотациями по вновь принятым федеральным законам и документам Банка России курс
1.84 Курс для руководителей "Изменения в законодательстве РФ" - 2014 г."

2.Тесты по банковскому делу

Тесты по ПОД/ФТ

  • Указание Банка России от 23.12.2013 N 3148-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

Составлены новые вопросы, которые включены в тесты:
1.234 Тест "ПОД/ФТ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД";

  • Информационное письмо Банка России от 28.01.2014 ? 14-Т «По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев». 

1.240 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ";
1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ";
1.252 Тест " Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ".

Тесты по ОБД:

  • Указание ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Изменения коснулись следующих тестов:
1.4 Тест для главного бухгалтера банка
1.5 Тест для заместителя Гл. бухгалтера банка (филиала)
1.6 Тест для заместителя Гл.бухгалтера филиала (Тест 1)
1.7 Тест для заместителя Гл.бухгалтера филиала (Тест 2)

Кредитные операции

  • Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ"О потребительском кредите (займе)"

Составлены и включены в тесты вопросы по потребительскому кредитованию, на основе вступающем св силу с 01.07.2014 г. Федерального закона 353-ФЗ.
1.100 Тест "Общий тест по кредитованию"
1.102 Тест "Руководитель кредитного отдела"
1.104 Тест "Специалист кредитного отдела" – 2
1.105 Тест "Специалист кредитного отдела "
1.106 Тест "Специалист кредитного отдела" (Кредитование физ. лиц)

Подготовлен новый тест направленный на проверку знаний по основным моментам Федерального закона ? 353-ФЗ:
1.1940 Потребительский кредит

Аналитика теста:
Общие вопросы
Условия договора потребительского кредита
Полная стоимость потребительского кредита
Заключение договора потребительского кредита
Информация, предоставляемая заемщику
Отказ заемщика от получения кредита и досрочный возврат кредита
Последствия нарушения заемщиком сроков возврата кредита и процентов

  • Указание Банка России от 25.10.2013 N 3098-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
  • Указание Банка России от 03.12.2013 N 3130-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"

Изменения коснулись следующих тестов:
1.125 Сопровождение кредитных операций - общие вопросы.

Подготовлен новый тест 
1.1903 Специалист по ипотечному кредитованию

Аналитика теста:
Основные положения
Кредит. Кредитный договор
Заключение договора об ипотеке
Закладная
Государственная регистрация ипотеки
Обеспечение сохранности имущества заложенного по договору об ипотеке
Переход прав на заложенное имущество и последующая ипотека
Особенности ипотеки жилых домов и квартир
Обращение взыскания и реализация заложенного имущества

Тест составлен на основе следующих нормативных актов:
Гражданский Кодекс РФ
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
Федеральный закон от 02 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
Приказ Минюста РФ от 15.06.2006 N 213 "Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации ипотеки объектов недвижимого имущества"

Отчетность

  • Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  • Указание ЦБР от 25.10.2013 N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»
  • Указание Банка России от 25.10.2013 N 3082-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности"
  • Указание Банка России от 25.10.2013 N 3088-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 30 июля 2002 года N 191-П "О консолидированной отчетности»

Изменения коснулись следующих тестов:
1.290 Отчетность по МСФО
1.297 Консолидированная отчетность кредитной организации
1.299 Отчетность филиалов банков

  • Указание ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Изменения коснулись следующих тестов:
1.291 Общая отчетность банка: ф.101,102, 110, годовой отчет, публикуемая отчетность
1.293 Отчетность банка по капиталу и нормативам

Валютные операции

  • Указание ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Изменения коснулись следующих тестов:
1.162 Руководитель отдела валютного контроля - Тест 2

Внутренний контроль

  • Указание ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Изменения коснулись следующих тестов:
1.211 Тест для специалиста СВК по внутрибанковскому учету

Налогообложение

  • Указание ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Изменения коснулись следующих тестов:
1.268 Общий тест по налогообложению банков (для специалистов)
1.269 Тест "Специалист по налогообложению банков" - 1

Внутрибанковский учет

  • Указание ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Изменения коснулись следующих тестов:
1.280 Тест "Специалист по внутрибанковскому учету" – 1
1.281 Тест "Специалист по внутрибанковскому учету" - 2
1.283 Тест для ведущих специалистов по внутрибанковскому учету - Тест 2
1.284 Бухгалтер по учету внутрибанковских операций
1.285 Общий тест по внутрибанковскому учету и отчетности

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения и учебная литература:

Законы РФ:
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ"О потребительском кредите (займе)"
Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Документы Банка России:
Указание Банка России от 23.12.2013 N 3148-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Указание Банка России от 04.09.2013 N 3053-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
Указание ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Указание ЦБР от 25.10.2013 N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»
Указание Банка России от 25.10.2013 N 3082-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности"
Указание Банка России от 25.10.2013 N 3088-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 30 июля 2002 года N 191-П "О консолидированной отчетности»
Указание Банка России от 25.10.2013 N 3098-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
Указание Банка России от 03.12.2013 N 3130-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
Информационное письмо Банка России от 28.01.2014 ? 14-Т «По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев».

Вернуться к оглавлению



Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
26.06.2019
Сколько это будет в баллах
26.06.2019
Биометрия за компанию
26.06.2019
ЦБ разработал новую концепцию подтверждения квалификации специалистов финрынка
26.06.2019
Эксперты назвали основные цели кибератак в 2018 году Все новости
Новости ББТ
06.08.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучении персонала банка в области Информационной безопасности"
23.07.2019
On-line семинар "ББТ и обучение персонала банка по актуальным нормативным изменениям в банковской сфере"
09.07.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучение и оценке знаний кассовых работников банка"
25.06.2019
Банки на 30% увеличили кредитование сезонных полевых работ
25.06.2019
On-line семинар "Использование ББТ при организации мероприятий ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке" Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости