Календарь мероприятий


Обновления ББТ от 23.01.2014 

За период с 26.12.2013 по 23.01.2014

Оглавление:

1. Курсы по банковскому делу

2. Тесты по банковскому делу

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения

Изменения:

1. Курсы по банковскому делу 

Курсы по ПОД/ФТ

  • Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Изменения затронули курсы:
1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме);
1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам);
1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами);
1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД);
1.15 Курс по ПОД/ФТ (для службы безопасности);
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";
1.216 Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму";
1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

2. Тесты по банковскому делу

Противодействие легализации

  • Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Изменения затронули тесты:
1.220 Руководитель подразделения - Общий тест по ПОД/ФТ;
1.221 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1;
1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений;
1.234 Тест "ПОД/ФТ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД"
1.241 Тест " Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ" 

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения и учебная литература:

Законы РФ:
Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

 



Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
26.06.2019
Сколько это будет в баллах
26.06.2019
Биометрия за компанию
26.06.2019
ЦБ разработал новую концепцию подтверждения квалификации специалистов финрынка
26.06.2019
Эксперты назвали основные цели кибератак в 2018 году Все новости
Новости ББТ
06.08.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучении персонала банка в области Информационной безопасности"
23.07.2019
On-line семинар "ББТ и обучение персонала банка по актуальным нормативным изменениям в банковской сфере"
09.07.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучение и оценке знаний кассовых работников банка"
25.06.2019
Банки на 30% увеличили кредитование сезонных полевых работ
25.06.2019
On-line семинар "Использование ББТ при организации мероприятий ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке" Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости