Календарь мероприятий


Изменения в курсах

 
 
Курсы по банковскому делу
 
Курсы по ПОД/ФТ для Банков
 
1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме)
  • Изменения в нормативном акте: Глава I. Общие положения
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
  • Изменения в нормативных актах:
    • Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
    • Федеральный закон от 27.06.2011 №162-ФЗ
  • Новые вопросы: 2 вопроса
 
1.14 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВК)
  • Изменения в нормативных актах:
    • Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
    • Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ
    • Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. N 2693-У
  • Новые вопросы: 2 вопроса
1.19 Курс "Изменения российского законодательства по ПОД/ФТ"
  • Изменения в нормативных актах:
    • Федеральный закон от 27.06.2011 №162-ФЗ
    • Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ
  • Новые вопросы: 6 вопросов
1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
  • Изменения в нормативном акте: Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.216 Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму"
  • Изменения в нормативном акте: Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Новые вопросы: 2 вопроса

Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:

1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей)
1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам)
1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД)
1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
1.24 Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ"
 
Курсы по РКО
 

Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:

1.27 Курс "Расчеты по инкассо"
1.30 Курс "Обслуживание вкладов физических лиц"
1.205 Курс "Порядок работы с запросами и распоряжениями полномочных органов в связи с операциями по счетам клиентов"
 
Курсы по кредитам
 

Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:

1.37 Курс "Общие вопросы кредитования"
1.38 Курс "Кредитный договор"
1.40 Курс "Способы предоставления кредитов"
1.298 Курс для специалистов по кредитованию (физ. лица)
 
Курсы по кассе
 

     Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:

1.53 Курс "Перевозка и инкассация наличных денег"
1.54 Курс "Правила хранения и ревизии наличных денег"
1.56 Курс "Признаки подлинности и платежеспособности ден.знаков в ин.валюте"
1.57 Курс "Признаки подлинности и платежеспособности банкнот Банка России"
 
Курсы по ОБД
 
1.85 Курс для руководителей "Изменения законодательства РФ" - 2011г.
  • Новые вопросы: 2 вопроса

Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:

1.78 Курс "Организация кассовой работы в банке-краткий"
1.79 Курс "Организация кассовой работы в банке - расширенный"
 
Курсы по ценным бумагам
 

Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:

1.253 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Курсы для трудоустройства
 

Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:

1.96 Курс для специалистов по кредитованию (юр. лица)
1.97 Курс для специалистов по кредитованию (физ. лица)
1.98 Курс для кассиров
1.99 Курс для операционных работников
1.100 Курс для руководителей ВСП
 
Курсы по ПОД/ФТ
 
Курсы по ПОД/ФТ для страховых компаний (СК)
 

Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:

1.168 Общий (вводный) курс для сотрудников страховых компаний по ПОД/ФТ

1.169 Общий курс для руководителей СК по ПОД/ФТ
1.170 Общий курс для ответственных сотрудников СК по ПОД/ФТ
1.171 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника СК)
1.172 Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника СК)
1.176 Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для СК)
 
 
Курсы по ПОД/ФТ для лизинговых компаний (ЛК)
 

    1.178 Вводный курс для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ

  • Изменения в нормативном акте: Глава I. Общие положения
  • Новые вопросы: 1 вопрос
 
1.181 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)
  • Изменения в нормативном акте: Глава I. Общие положения
  • Новые вопросы: 1 вопрос
 
Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:
 
1.180 Общий курс для ответственных сотрудников ЛК по ПОД/ФТ
1.182 Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)
1.185 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ЛК)
 
 
Курсы по ПОД/ФТ для профессиональных участников (ПУ)
 
Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:
 
1.189 Общий курс для руководителей ПУ по ПОД/ФТ
1.191 Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
1.192 Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
 
Курсы по ПОД/ФТ для ломбардов
 
Следующие курсы реструктуризированы или были совершены стилевые правки:
 
1.243 Общий (вводный) курс для сотрудников ломбардов по ПОД/ФТ
1.244 Общий курс для руководителей ломбардов по ПОД/ФТ
1.245 Общий курс для ответственных сотрудников ломбардов по ПОД/ФТ
1.246 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника ломбарда)
1.247 Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ломбарда)
1.278 Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (для исполнителй ломбарда)

 

Изменения в тестах

 
 
Тесты по банковcкому делу
 
ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБД)
 
1.10 ТТ1 - Регулирование ЦБ РФ деятельности банков
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.16 ТТ7 - Оценка экономического положения банков
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1251 ТТ8- Организация банковской деятельности (универсальный тест)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1 Тест для заместителей руководителя банка (филиала)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.2 Тест для руководителей филиала (Тест 1)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.3 Тест для руководителей филиала (Тест 2)
  • Реструктуризация и стилевая правка
КАССА
 
1.19 Тест "Лицо, ответственное за сохранность ценностей"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.22 Тест "Кассир. Общие вопросы, в т.ч.по операциям с наличной иностранной валютой"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.24 Тест "Кассир кассы пересчета"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.30 ТТ1 - Основные вопросы по организации работы кассы
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.39 ТТ10 - Способы определения платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.40 ТТ11 - Способы определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1403 ТТ22 - Отличительные признаки видов печати, применяемых при изготовлении банкнот Банка России
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1411 ТТ25 - Признаки подлинности банкнот Банка России - тест1
  • Тест создан согласно нормативным актам:
    • Письмо ЦБР от 1 апреля 2004 г. N 29-5-1-13/1283 "Описание банкнот Банка России образца 1997 года модификации 2004 года"
    • Портал Банка России.
1.1412 ТТ26 - Признаки подлинности банкнот Банка России - тест2
  • Тест создан согласно нормативным актам:
    • Письмо ЦБР от 15.05.2006 №29-5-1-4/2148 "Описание банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 5000 рублей"
    • Письмо ЦБР от 1 апреля 2004 г. N 29-5-1-13/1283 "Описание банкнот Банка России образца 1997 года модификации 2004 года"
    • Портал Банка России.
ОПЕРАЦИОННАЯ РАБОТА
1.49 Руководитель отдела РКО - Тест 1
  • Изменения в нормативном акте: ПРИКАЗ ФНС от 28 июля 2011 г. N ММВ-7-8/470@
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.52 Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 2
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.53 Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 3
  • Изменения в нормативном акте: ПРИКАЗ ФНС от 28 июля 2011 г. N ММВ-7-8/470@
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.54 Универсальный операционист - Тест 1
  • Изменения в нормативном акте: ПРИКАЗ ФНС от 28 июля 2011 г. N ММВ-7-8/470@
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.67 Операционист по обслуживанию физических лиц -Тест 1
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.69 Специалист по вкладам граждан - Общий тест
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.70 Специалист по вкладам граждан - Тест 1
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.72 Специалист по вкладам граждан - Тест 3
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.75 Экономист (Вклады в рублях)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1565 Тест для специалистов по переводам без открытия счета
  • Тест создан согласно нормативному акту: Указание ЦБР от 12.11.2009 № 2332-У " О перечне, формах и порядке составления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
1.86 ТТ5 - Расчеты по инкассо
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.90 ТТ9 - Осуществление операций при недостаточности средств на счете
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.95 ТТ14 - Распоряжение вкладом, доверенности, завещания, наследование прав
  • Реструктуризация и стилевая правка
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.107 Тест "Специалист кредитного отдела" (Кредитование юр. лиц)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.121 ТТ6 - Анализ финансового состояния предприятия
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.139 TT26 - Особенности сделок с различными категориями заемщиков
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.140 TT27 - Анализ учетной политики и отчетности предприятий
  • Реструктуризация и стилевая правка
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ
1.141 Руководитель подразделения межбанковских расчетов - 1
  • Изменения в нормативном акте: Положение ЦБР от 26 февраля 2010 г. N 356-П
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.148 Специалист по расчетам ч/з кор.счета (ин.валюта)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.153 ТТ1 - Организация межбанковских расчетов
  • Изменения в нормативном акте: Положение ЦБР от 26 февраля 2010 г. N 356-П
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.156 ТТ4 - Корреспондентские счета банков в иностранной валюте
  • Реструктуризация и стилевая правка
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.169 Cпециалист валютного контроля (Универсальный тест)
  • Реструктуризация и стилевая правка
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ
1.111 Общий тест по МБК - 1
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.113 Бухгалтерский учет МБК - 1
  • Изменения в нормативных актах:
    • Часть II
    • План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.114 Бухгалтерский учет МБК - 2
  • Изменения в нормативных актах:
    • Часть II
    • План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.138 Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.137 Депозитные операции Банка России с кредитными организациями в валюте РФ
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1289 Тест "Инсайдерская информация и манипулирование рынком"
  • Изменения в нормативном акте: Приказ ФСФР от 12.05.2011 г. №11-18/пз-н "Об утверждении перечня инсайдерской информации лиц, указанных в п.1-4, 11 и 12 фед. закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также порядка и сроков раскрытия такой информации"
  • Новые вопросы: 12 вопросов
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
1.193 ТТ3 - Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.205 ТТ16 - Брокерская деятельность: маржинальные и необеспеченные сделки.
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.206 ТТ17 - Российская депозитарная расписка
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1154 Тест "Отчетность по операциям с ценными бумагами"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1157 Тест "Ведение реестра владельцев ценных бумаг"
  • Изменения в нормативном акте: Приказ ФСФР от 05.04.2011 г. №11-8/пз-н "Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги"
  • Новые вопросы: 2 вопроса
1.1214 Тест "Договоры на финансовом рынке"
  • Изменения в нормативных актах:
    • Раздел VI. Заключительные положения
    • Федеральный закон от 07.02.2011 г. №8-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности"
  • Новые вопросы: 5 вопросов
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
1.212 Тест для специалиста СВК по вкладам и депозитам
  • Реструктуризация и стилевая правка
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
1.221 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.222 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 2
  • Изменения в нормативных актах:
    • Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
    • Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ
    • Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. N 2693-У
  • Новые вопросы: 3 вопроса
1.230 Тест "ПОД/ФТ и операции с наличными денежными средствами"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.233 Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.219 Тест "Вводный инструктаж по ПОД/ФТ"
  • Изменения в нормативном акте: Глава I. Общие положения
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.239 ТТ4 - "Коды видов операций" - для кассовых работников
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.240 ТТ5 - Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
  • Изменения в нормативном акте: Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.242 ТТ7 - Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.250 ТТ15 - Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.251 ТТ16 - Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ
  • Изменения в нормативном акте: Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.252 ТТ17 - Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1246 ТТ19 - Общий тест "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ"
  • Реструктуризация и стилевая правка
БАНКОВСКИЕ РИСКИ
1.262 ТТ10 - Анализ и оценка банковской деятельности (Универсальный тест)
  • Реструктуризация и стилевая правка
ВНУТРИБАНКОВСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
1.1150 Бухгалтер по расчетам с персоналом
  • Изменения в нормативных актах:
    • Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
    • Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного мед
    • Приказ Минзравсоцразвития № 624н от 29.06.2011 « Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»
    • Приказ Фонда социального страхования № 18 , Министерства здравоохранения РФ № 29 от 29.01.2004 г « Об утверждении инструкции о порядке обеспечения бланками листов нетрудоспособности, их учета и хранения»
  • Новые вопросы: 7 вопросов
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ банковской деятельности
1.305 Тест для юристов банка (Тест 1)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.306 Тест для юристов банка (Тест 2)
  • Изменения в нормативном акте: ПРИКАЗ ФНС от 28 июля 2011 г. N ММВ-7-8/470@
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.310 ТТ1 - Правовое сопровождение банковских операций
  • Реструктуризация и стилевая правка
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.314 Руководитель среднего звена
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.317 Специалист по охране труда
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.323 Трудовой договор (Тест 1)
  • Реструктуризация и стилевая правка
РАЗНЫЕ ТЕСТЫ
1.353 Универсальный тест "Банкир - 2005"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1250 Универсальный тест "Банкир - 2010"
  • Реструктуризация и стилевая правка
Открытые тесты
1.370 Общий тест по банковским операциям (Универсальный)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.389 Анализ банковской деятельности
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.392 Тест для кассиров "Платежеспособность и подлинность монет и банкнот"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.393 Банковские услуги физическим лицам
  • Реструктуризация и стилевая правка
Тесты по СТАНДАРТАМ для банков
1.1078 Открытый тест по стандартам для специалистов по кредитованию юр. лиц
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1079 Открытый тест по стандартам для специалистов кредитования физ. лиц
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1301 Открытый тест по стандартам для операционных работников (физ.лица)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1082 Открытый тест по стандартам для специалистов по ПОД/ФТ
  • Изменения в нормативном акте: Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.1085 Открытый тест по стандартам для юристов банков
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1087 Открытый тест по стандартам для специалистов бухгалтерского учета банковских операций
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1091 Открытый тест по стандартам для специалистов налогообложения
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1128 Открытый тест по стандартам для специалистов по ценным бумагам
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1094 Открытый тест по стандартам для специалистов внутрибанковского учета
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1055 Тест по стандартам для топ-менеджеров банка
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1057 Тест по стандартам для специалистов кредитования юр. лиц
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1059 Тест по стандартам для операционных работников (юр.лица)
  • Изменения в нормативных актах:
    • Глава 2. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1
    • ПРИКАЗ ФНС от 28 июля 2011 г. N ММВ-7-8/470@
  • Новые вопросы: 2 вопроса
1.1061 Тест по стандартам для специалистов ПОД/ФТ
  • Изменения в нормативных актах:
    • Глава I. Общие положения
    • Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
    • Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Новые вопросы: 6 вопросов
1.1064 Тест по стандартам для юристов банков
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1071 Тест по стандартам для специалистов по операциям на межбанковском рынке
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1122 Тест по стандартам для специалистов по ценным бумагам
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1072 Тест по стандартам для инкассаторов
  • Реструктуризация и стилевая правка
Тесты по СТАНДАРТАМ для ВУЗов
1.1263 Операции на межбанковском рынке
  • Изменения в нормативном акте: Указание ЦБР от 26.08.2011 г. №2677-У "О размере платы за право пользования внутридневными кредитами Банка России"
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.1554 Банковские риски
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1182 Кредитные операции в банке
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1184 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов
  • Изменения в нормативном акте: ПРИКАЗ ФНС от 28 июля 2011 г. N ММВ-7-8/470@
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.1201 Банковские риски
  • Реструктуризация и стилевая правка
Тесты по СТАНДАРТАМ для специалистов ФПС
1.1563 Тест по стандарту "Полифинансы"
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.1564 Открытый тест по стандарту "Полифинансы"
  • Тест создан согласно нормативным актам:
    • Глава 48. Страхование
    • Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...
    • Федеральный закон от 27.11.1992 г. №4015-1 "Об организации страхового дела в РФ"
Тесты по СТАНДАРТАМ для профучастников
1.1172 Тест по стандартам для специалистов финансового рынка
  • Реструктуризация и стилевая правка
Тесты по ПОД/ФТ
Тесты по ПОД/ФТ для страховых компаний
1.420 Тест для сотрудников страховых организаций по ПОД/ФТ (Общий тест)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.421 Тест для руководителей страховых организаций по ПОД/ФТ
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.423 Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника СК)
  • Изменения в нормативном акте: Глава I. Общие положения
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.424 Тест "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника СК)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.428 Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей СК)
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.429 Тест для целевого инструктажа по ПОД/ФТ страховых организаций
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.422 Тест для ответственных сотрудников страховых организаций по ПОД/ФТ
  • Реструктуризация и стилевая правка
Тесты по ПОД/ФТ для лизинговых компаний
1.433 Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)
  • Изменения в нормативном акте: Глава I. Общие положения
  • Новые вопросы: 1 вопрос
1.437 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ЛК)
  • Реструктуризация и стилевая правка
Тесты по ПОД/ФТ для профессиональных участников
1.439 Тест для целевого инструктажа профессиональных участников
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.440 Тест для руководителей профессионального участника по ПОД/ФТ
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.441 Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ
  • Реструктуризация и стилевая правка
1.443 Тест "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Реструктуризация и стилевая правка
Тесты по ПОД/ФТ для ломбардов
1.448 Тест для целевого инструктажа ломбардов
  • Изменения в нормативных актах:
    • Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению к
    • Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203
  • Новые вопросы: 3 вопроса
Тесты по ПОД/ФТ для агентств недвижимости
1.1099 Тест для целевого инструктажа по ПОД/ФТ агентств недвижимости
  • Изменения в нормативных актах:
    • Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
    • Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203
  • Новые вопросы: 3 вопроса
Тесты по ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций
1.1312 Тест по ПОД/ФТ для целевого инструктажа микрофинансовых организаций
  • Реструктуризация и стилевая правка
Тесты по ПОД/ФТ для факторинговых компаний
1.1557 Тесты для целевого инструктажа факторинговых компаний
  • Тест создан согласно нормативным актам:
    • Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. № 195-ФЗ
    • Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению к
    • Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245
    • Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
    • Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2010 г. N 967-р Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
    • Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203
    • Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59


Новости для банков
07.08.2020
С рублем не торгуются: Клиенты брокеров и управляющих предпочли валютные инструменты
07.08.2020
Исследование: клиенты банков с начала лета стали менять валюту вдвое чаще
07.08.2020
Банк России предлагает либерализовать валютное законодательство
07.08.2020
ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга
06.08.2020
Банкоматная очередь: в АТМ появится функция переводов по номеру телефона Все новости
Новости ББТ
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет и отчетность банка" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.06.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости