Календарь мероприятий


Содержание обновлений к ББТ от 28.09.2008г.


Содержание обновлений:

1.Тесты

2.Курсы


1.Тесты

Организация банковской деятельности

  • Внесены изменения в тесты "ТТ2-Обязательные резервы КО, депонируемые в ЦБ РФ" в связи с выходом указания ЦБР ? 2066-У от 17.09.08 ? Об установлении обязательных нормативов Банка России?
  • В связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью (318-П, 2054-У, 2060-У) обновлен ряд тестов, а именно: 1. ?Тест для руководителя дополнительного офиса банка (филиала)?, 2. ?ТТ5 ? Открытие и организация деятельности подразделений банка?

Касса

  • Разработан целый блок новых вопросов по кассовой работе в связи с выходом ряда новых документов Банка России, в частности Указания от 14 августа 2008 г. N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", Указания от 27 августа 2008 ? 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц",
  • Разработан новый тест "ТТ17 - Кассовые операции с сомнительными, поврежденными, поддельными ден.знаками иностранных государств". Темы теста: 1. Общие вопросы, 2. Работа с сомнителными денежными знаками, 3. Дополнительная проверка сомнительных банкнот, 4. Проверка подлинности банкнот, 5. Работа с поддельными денежными знаками, 6. Прием на инкассо наличной иностранной валюты
  • Разработан новый тест "ТТ18 ? Кассовое обслуживание кредитных организаций в учреждениях Банка России". Темы теста: 1. Общие вопросы; 2. Сдача наличности в РКЦ; 3. Получение наличности в РКЦ; 4. Операции с сомнительными денежными знаками. Экспертиза
  • Все тесты раздела окончательно и полностью приведены в соответствие с последними изменениями Банка России в порядок кассовой работы (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У)

Операционная работа

  • Проведена ревизия и изменение большинства тестов раздела в связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У), а именно:
  1.  ?Руководитель РКО-тест 1?
  2. ?Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 1?
  3. ?Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 3?
  4. ?Универсальный операционист ? Тест 1?
  5. ?Универсальный операционист ? Тест 2?
  6. ?Универсальный операционист ? Тест 3?
  7. ?Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП (валютные операции) ? Тест 1?
  8. ?Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП (валютные операции) ? Тест 2?
  9. ?Специалист по вкладам граждан ? Общий тест?
  10. ?Специалист по вкладам граждан ? Тест 1?
  11. ?Специалист по вкладам граждан ? Тест 2?
  12. ?Специалист по вкладам граждан ? Тест 3?
  13. ?Специалист по вкладам граждан ? Тест 4?
  14. Руководитель отдела по обслуживанию физических лиц
  15. Операционист по обслуживанию физических лиц -Тест 1
  16. Операционист по обслуживанию физических лиц - Тест 2
    17. Специалист по вкладам граждан - Общий тест
    18. Экономист (Вклады в рублях)
    19. Экономист (Вклады в валюте)
    20. Бухгалтер (Вклады в рублях)
    21. Бухгалтер (Вклады в валюте)
    22. Операционист (Платежи и переводы физических лиц в валюте РФ) - Тест 1
    23. Операционист (Платежи и переводы физ.лиц по валютным операциям) - Тест 2
    24. ТТ10 - Общий тест по расчетному обслуживанию счетов юридических лиц
    25. ТТ13 - Бухгалтерский учет по переводам и конвертациям

Межбанковские расчеты

  • Проведена ревизия и изменение некоторых тестов раздела в связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У), а именно:
  • 1. "Руководитель подразделения межбанковских расчетов - 1"
    2. "ТТ1 ? Организация межбанковских расчетов"

Кредитные операции

  • Добавлен ряд вопросов в  "Общий тест по кредитованию" по федеральному закону от 8 апреля 2008 г. N 46-ФЗ"О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
  • Добавлены новые вопросы по Указанию ЦБР от 6 мая 2008 г. N 2006-У "О внесении изменений в пункт 1.7 Положения Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", в тесты ТТ26 Общий тест по однородным ссудам ( кредитование)
  • Внесены изменения и актуализированы вопросы темы "Факторинговые операции" и "Учет факторинговых операций", в частности актуализированы:
  1. Тест ТТ16 ?Факторинговые операции. Финансирование под уступку денежного требования?
  2. Тест ТТ17 ?Бухгалтерский учет факторинговых операций?
  • В связи с выходом  Указания ЦБ РФ от 01.09.08 ? 2061-У ?О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 206 года ? 283-П?
    дополнен разделом "Портфель однородных требований" тест ?ТТ5-Кредитный риск-Порядок формирование резервов на возможные потери?

Валютные операции

  • В связи с выходом Указания ЦБ РФ от 12 августа 2008 г. ?О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года ? 117-И ?О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок? актуализированы соответствующие вопросы тестов раздела. 
  • В связи с выходом Указания ЦБ РФ от 14 августа 2008 г. ? 2054-У ?О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации? внесены изменения в следующие тесты:
  1. ?Руководитель отдела валютного контроля ? Тест 1?
  2. ?Руководитель отдела валютного контроля ? Тест 2?
  3. ?Руководитель дополнительного офиса (валютные операции)?
  4. ?Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) ? Тест 2?
  5. ?Специалист валютного контроля (Универсальный тест)?
  6. ?Тест для специалистов по валютному контролю? (открытый) в связи
  • Проведена ревизия вопросов целого ряда разделов

Внутренний контроль

  • В связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У),  составлен новый тест "Тест для специалиста СВК по кассе", Темы теста:  1. Вопросы по организации внутреннего контроля при совершении кассовых операций; 2. Учет и оформление кассовых операций. Документооборот; 3. Инкассация; 4. Ревизия ценностей и проверка работы кассы; 5. Особенности организации кассовой работы в ВСП; 6. Организация работы обменных пунктов; 7. Использование ПТК при работе с денежной наличностью; 8. Совершение операций с наличной иностранной валютой; 9. Организация работы с сомнительными денежными знаками; 10. Формирование и упаковка денежной наличности

Противодействие легализации (ПОД/ФТ)

  • Тесты раздела дополнены целым рядом вопросов по следующим нормативным документам:
  1. ПИСЬМО ЦБР от 4 июля 2008 г. N 80-Т
  2. ПИСЬМО ЦБР от 13 марта 2008 г. N 24-Т
  3. ПИСЬМО ЦБР от 13 мая 2008 г. N 56-Т
  4. ПИСЬМО ЦБР от 14 января 2008 г. N 5-Т
  5. ПИСЬМО от 18 января 2008 г. N 8-Т
  6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 мая 2008 г. ?682  О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1803 ОТ 3 МАРТА 2008 Г.
  7. Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" п. 2 ст. 3 
  8. Письмо ЦБР от 03.09.2008 ? 111-Т ?О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций? абз. 7


Банковские риски

  • Добавлены новые вопросы по Указанию ЦБР от 6 мая 2008 г. N 2006-У "О внесении изменений в пункт 1.7 Положения Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", в следующие тесты:
  1. ТТ4 Кредитный риск-Формирование резервов по ссуде, выданных физическим лицам ( Банковские риски)
  2. ТТ1-Кредитный риск- классификация кредитов и формирование РВПС
  • Разработан новый тест ?ТТ14- Интернет-банкинг.Организация управления рисками? по письму ЦБР от 31 марта 2008 г. N 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга". Темы теста: 1.Риски, возникающие при использовании интернет-банкинга 2.Управление рисками интернет-банкинга 3.Информационное обеспечение управления рисками

Внутрибанковский учет и отчетность

  • Актуализирован и дополнен тест ?ТТ11-Консолидированная отчетность кредитной организации?. Тест дополнен вопросами по формам  ? 0409803, 0409805, 0409634 по Указанию ЦБР от 9 июля 2007 г. N 1859-У  с 01.01.08, которым были внесены изменения в 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности", Указанием ЦБР от 9 июля 2007 г. N 1858-У  с 01.01.08 были внесены изменения в 191-П "О консолидированной отчетности", в т.ч. изменены  формы отчетности. 

Разные тесты

  • В связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью обновлены тесты, в  которые включены вопросы по кассовым операциям (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У):
  1. ?Универсальный тест ?Банкир - 2008?
    2. ?Универсальный тест ? Банковские услуги гражданам ? тест 1?

 

2.Курсы

Раздел курсов "Организация банковской деятельности"

  • Разработан новый курс "Нормативы кредитных организаций". Темы курса: 1.Общие вопросы регулирования деятельности банков 2.Нормативы по Инструкции ЦБР 110-И 3.Обязательные резервы, подлежащие депонированию в Банке России 4.Лимиты открытых валютных позиций 5.Нормативы для кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием
  • Разработан новый курс "Организация внутреннего контроля и противодействия легализации (ПОД/ФТ)". Темы курса: 1.Организация внутреннего контроля 2.Организация противодействия легализации 3.Служба внутреннего контроля

Раздел курсов ПОД/ФТ

  • Разработан новый курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях ПОД-ФТ". Темы курса: 1.Понятие недвижимого имущества 2.Сделки с недвижимостью, подлежащие обязательному контролю 3.Договоры по сделкам с недвижимостью 4.Фиксирование и направление сведений в уполномоченный орган 5.Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

Нормативные документы по курсу:

  • Федеральный закон от 07.08.01г. ?115-ФЗ
  • Гражданский Кодекс РФ, Ст.130, Ст.153
  • Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
  • Указание ЦБР от 09.08.04 г. N 262-П Информационное письмо ЦБ РФ от 20.03.2003 г. N 3
  • Информационное письмо ЦБР от 21 февраля 2005 г. N 7
  • Информационное письмо ЦБР от 6 марта 2006 г. N 9
  • Информационное письмо Банка России от 31 июля 2007г. ?12
  • Письмо ЦБР от 1 августа 2005 г. N 12-4-7/1922
  • Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 25 июня 2008 г. N 12-1-5/1227
  • Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.01.2007 г. N 13  
  • Методические рекомендации АРБ по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000)


Все обновления ББТ в 2008г.



Новости для банков
01.06.2020
О расширении системы страхования вкладов
01.06.2020
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
01.06.2020
Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
31.05.2020
Времени на раскачку нет. Как банки мутируют во время пандемии
31.05.2020
ЦБ раскрасил риски: Финансовым продуктам присвоили цвета по степени опасности Все новости
Новости ББТ
25.05.2020
Подписано соглашение о новом порядке администрирования процентной ставки RUONIA
15.05.2020
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
29.04.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.04.2020
28.04.2020
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.04.2020
28.04.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 29.04.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости