Календарь мероприятий


Обновление ЭББ от 14.04.2014

  • ????? Должностная инструкция руководителя Отдела внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция главного специалиста (контролера профессионального участника рынка ценных бумаг) Службы внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция ведущего специалиста Отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция главного специалиста Службы внутреннего контроля (филиала)
  • ????? Положение о порядке организации работы, подкрепления и инкассации электронных кассиров
  • ????? Инструкция по проведению сверки данных Управления Депозитарных операций ОАО ?Банк? со структурными подразделениями Банка
  • ????? Агентский договор (страховой)
  • ????? Договор о междепозитарных отношениях
  • ????? Договор об открытии банковского счета юридическому лицу для расчетов по операциям с использованием банковских (корпоративных) карт
  • ????? Договор на обслуживание клиентов Банка с использованием системы ?Клиент-Банк?
  • ????? Договор банковского вклада до востребования в иностранной валюте
  • ????? Договор оказания услуг по предоставлению персонала (аутсорсинг)
  • ????? Договор о дарении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
  • ????? Договор срочного вклада (с ежемесячной выплатой процентов)
  • ????? Депозитный договор с организацией (с выплатой процентов в конце срока)
  • ????? Договор на инкассацию денежной наличности
  • ????? Договор об открытии и ведении корреспондентского счета банку-резиденту в валюте Российской Федерации
  • ????? Договор банковского счета в иностранной валюте для расчетов по конверсионным операциям
  • ????? Договор корреспондентского счета в иностранной валюте (доллар) для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
  • ????? Договор корреспондентского счета в иностранной валюте (евро) для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
  • ????? Договор корреспондентского счета в российских рублях для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
  • ????? Договор купли - продажи драгоценных металлов (с отражением операций по обезличенному металлическому счёту)
  • ????? Договор об открытии и обслуживании корреспондентского обезличенного металлического счета в драгоценном металле
  • ????? Договор на доставку наличных денежных средств
  • ????? Договор на сбор наличной денежной выручки
  • ????? Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (при долевом строительстве)
  • ????? Договор об использовании электронного средства платежа
  • ????? Договор об использовании электронного средства платежа (публичная оферта)
  • ????? Договор о прохождении практики
  • ????? Договор об оказании услуги (подбор кредитора для финансирования инвестиционного проекта)
  • ????? Договор срочного вклада (с капитализацией процентов)
  • ????? Договор субординированного займа
  • ????? Договор срочного банковского вклада (с выплатой процентов по истечении срока вклада и автоматической пролонгацией)
  • ????? Договор срочного банковского вклада (пополняемый с выплатой процентов по истечении срока вклада, возможностью досрочного изъятия части вклада и автоматической

????????????? пролонгацией)

  • ????? Договор хранения ценностей (для юридических лиц)
  • ????? Дополнительное соглашение об овердрафте (к Договору на расчетно-кассовое обслуживание)
  • ????? Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам
  • ????? Заявка на подбор персонала
  • ????? Порядок составления и представления отчетности и другой информации КБ ?БАНК? (ООО) в Банк России
  • ????? Инструкция о порядке рассмотрения обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан в Банке
  • ????? Концепция развития системы внутреннего контроля Коммерческого банка
  • ????? Оценка эффективности труда сотрудников СВК
  • ????? Кредитная политика банка
  • ????? Кредитный срочный договор (для предоставления синдицированного кредита, Банк кредитует другой банк)
  • ????? Кредитный договор (при ипотеке в силу трехстороннего Договора купли-продажи и ипотеки)
  • ????? Кредитный договор о предоставлении овердрафта по расчетному счету в валюте Российской Федерации с предоставлением обеспечения
  • ????? Порядок взаимодействия подразделений банка, при осуществлении операций на рынке ценных бумаг
  • ????? Личностная спецификация главного специалиста СВК (контролера профессионального участника рынка ценных бумаг)
  • ????? Личностная спецификация главного специалиста Службы внутреннего контроля (филиал Банка)
  • ????? Личностная спецификация начальника Службы внутреннего контроля Банка
  • ????? Договор о междепозитарных отношениях
  • ????? Методика выравнивания клиентских портфелей
  • ????? Методика анализа клиентской базы
  • ????? Методика профилирования клиентов среднего бизнеса
  • ????? Методика сегментации клиентов среднего бизнеса
  • ????? Методика ведения бухгалтерского учета операций с выпущенными депозитными сертификатами
  • ????? Отчет сотрудника Банка о прохождении испытательного срока
  • ????? Политика информационной безопасности
  • ????? Положение о порядке проведение стресс-тестирования в Банке
  • ????? Положение о комитете по управлению активами и пассивами
  • ????? Положение о порядке составления и представления отчетности, направляемой в Центральный банк Российской Федерации, с учетом внутрибанковских требований Банка
  • ????? Положение об управляющем комитете по реализации проекта ?О проведении пилотного внедрения системы продаж клиентам среднего бизнеса?
  • ????? Положение о прогрессивном вкладе ?до востребования?, управляемом при помощи банковской карты Банка
  • ????? Положение о Реестре продуктов/услуг и процессов Банка
  • ????? Порядок организации работы с клиентами среднего бизнеса в филиалах Банка
  • ????? Положение по управлению рыночным риском
  • ????? Положение о порядке оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд
  • ????? Положение о кредитовании предприятий золото(серебро-)добывающей отрасли при покупке у них золота и серебра в слитках
  • ????? Положение об организации управления правовым риском в Банке
  • ????? Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности
  • ????? Положение о порядке управления ликвидностью
  • ????? Положение о системе лимитов
  • ????? Положение о системе оценки и управления рисками в Банке
  • ????? Положение об организации управления операционным риском
  • ????? Положение об управлении рисками, связанными с интернет-банкингом
  • ????? Порядок проведения специальных акций во вклады
  • ????? ПОРЯДОК списания нереальных для взыскания ссуд и прочей нереальной для взыскания задолженности
  • ????? Порядок "привязки" лицевых счетов бухгалтерского учета в автоматизированной банковской системе
  • ????? Порядок организации работы с клиентами по привлечению денежных средств во вклады (депозиты) путем реализации простых векселей, депозитных сертификатов и

????????????? заключения договоров о поддержании неснижаемого остатка на расчетном/ЛОРО счете

  • ????? Порядок предоставления услуги клиентам Банка по получению информации из Центрального каталога кредитных историй о Бюро кредитных историй, в котором хранится

????????????? кредитная история заемщика, формированию, замене, аннулированию основного и дополнительного кода Субъекта кредитной истории

  • ????? Порядок взаимодействия структурных подразделений при проведении централизованных закупок
  • ????? Порядок установления кредитного лимита по банковскому счету физического лица (сотрудника предприятия) для расчетов по операциям с использованием банковских карт
  • ????? Положение об определении лимита поручительства организации для предоставления Банком кредитов физическим лицам
  • ????? Программа проверки Службой внутреннего контроля информационных банковских систем в филиалах Банка
  • ????? Порядок осуществления валютного контроля операций физических лиц
  • ????? Порядок признания Банком лиц квалифицированными инвесторами
  • ????? Порядок согласования административно-хозяйственных договоров и платежей (АХР) в Головном офисе и филиале
  • ????? Порядок осуществления сотрудниками Дирекции Администрирования кредитных сделок дополнительной проверки данных Клиента и контроля предоставленных документов,

????????????? а также пост-контроля Досье клиентов по программе розничного кредитования на неотложные нужды

  • ????? Порядок принятия решений по установлению временных лимитов при проведении операций АКБ ?БАНК? (ОАО) на рынке ценных бумаг и денежном рынке
  • ????? Порядок предоставления Банком и его филиалами доверительных кредитов физическим лицам
  • ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • ????? Порядок бюджетного планирования
  • ????? Порядок оценки и управления рисками Банка
  • ????? Расчет загруженности специалистов валютного контроля
  • ????? Регламент проведения операций с эмиссионными ценными бумагами в рамках дилерской деятельности
  • ????? Руководство по организации работы с задолженностью по кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса
  • ????? Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте)
  • ????? Генеральное соглашение об общих условиях заключения сделок по купле-продаже драгоценных металлов с отражением операций по обезличенному металлическому счету
  • ????? Стандарт саморегулируемой некоммерческой организации (по управлению исками кредитных организаций на рынке ценных бумаг)
  • ????? Кредитный договор (при ипотеке в силу закона)
  • ????? Кредитный договор (при долевом строительстве)
  • ????? Бюджетная политика
  • ????? Методика планирования расходной части бюджета
  • ????? Договор о депозитном вкладе (пополняемом с выплатой процентов ежемесячно)
  • ????? Договор о депозитном вкладе (пополняемом с выплатой процентов в конце срока)
  • ????? Должностная инструкция начальника отдела контроля учетно-расчетных операций службы внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция главного специалиста отдела инспектирования деятельности отделений Службы внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция начальника отдела инспектирования деятельности отделений Службы внутреннего контроля
  • ????? АКТ проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию

????????????? (блокированию) денежных средств или иного имущества

  • ????? Журнал регистрации внутренних сообщений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

????????????? (ПОД/ФТ)

  • ????? Должностная инструкция специального должностного лица
  • ????? Журнал учета обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
  • ????? Журнал регистрации полученных Перечней лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму
  • ????? Журнал учета блокирования и приостановления операций
  • ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • ????? Информационное письмо о бенефициарных владельцах
  • ????? Отчет о проверке осуществления внутреннего контроля
  • ????? Приказ о прохождении обучения
  • ????? План обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • ????? Свидетельство о прохождении инструктажа сотрудником организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

????????????? финансированию терроризма

  • ????? Приказ о назначении ответственного
  • ????? Приказ о назначении ответственного за обеспечение конфиденциальности сведений

?

Всего : 123 документа

?

?



Новости для банков
22.04.2021
Деньги возвращаются с трудом: программами кэшбэка пользуются 17% держателей карт
22.04.2021
Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты
22.04.2021
Первый банк запустил переводы по телефону через систему ЦБ в банкоматах
22.04.2021
Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%
22.04.2021
Устойчивая эмиссия: выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей Все новости
Новости ББТ
04.03.2021
Новые целевые атаки RTM
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости