Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Зарубежье, СНГ /  Политика по работе с сообщениями о нарушениях, злоупотреблениях и других противозаконных действиях в АО «Банк» (Республика ___________)

Зарубежье, СНГ

1.16062 Политика по работе с сообщениями о нарушениях, злоупотреблениях и других противозаконных действиях в АО «Банк» (Республика ___________)

Номер: 1.16062
Дата обновления: 19.03.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Политика
Аннотация: работе с сообщениями о нарушениях, злоупотреблениях и других противозаконных действиях в АО «Банк» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики ________, Уставом АО «Банка» (далее – Банк) в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых Банком, с целью повышения эффективности процессов предотвращения и обнаружения возможных фактов нарушения, злоупотреблений и других противозаконных действий в следующих областях: соблюдения требований законодательства Республики __________; ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовки соответствующей отчетности (включая финансовую); осуществление внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита Банка; управление активами и пользование имуществом Банка; осуществление финансовых операций, в договорных отношениях, расчетах с третьими лицами, и в ряде д
Темы:
Размер: 12 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости