Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Отчетность и представление информации банком /  Регламент Банка по формированию и направлению в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банк (АО), сведений согласно Положению Банка России № 321-П, Положению Банка России № 600-П, согласно Указаниям Банка России № 3063-У

Отчетность и представление информации банком

1.18983 Регламент Банка по формированию и направлению в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банк (АО), сведений согласно Положению Банка России № 321-П, Положению Банка России № 600-П, согласно Указаниям Банка России № 3063-У

Номер: 1.18983
Дата обновления: 22.03.2019
Статус: Не определен
Тип: Регламент
Аннотация: 09/2018
Регламент определяет требования, порядок работы и взаимодействия подразделений при осуществлении бизнес-процесса по формированию и направлению сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у Банка возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, порядок формирования и представления в уполномоченный орган дополнительной информации в электронном виде (далее – электронное сообщение), о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - отчет в виде электронного сообщения) в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банк (АО) (далее - Банк) (далее – Территориальное учреждение) согласно Положению Банка России № 321-П "Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положению Банка России № 600-П "Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде", Указанию Банка России № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».
Также данный регламент определяет обязанности и зоны ответственности всех структурных подразделений, вовлеченных в данный процесс.
Темы:
Размер: 27 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости