Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Отчетность и представление информации банком /  Порядок представления в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада

Отчетность и представление информации банком

1.16002 Порядок представления в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада

Номер: 1.16002
Дата обновления: 12.02.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: Внутренний порядок о представлении в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада) в ____АО БАНК «___________»2014
1.1. Настоящий Внутренний порядок о представлении в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета) в ____ АО БАНК «______________» (далее по тексту – порядок) устанавливает порядок представления _____ АО Банком «____________» (далее по тексту – Банк) сведений в уполномоченный орган, в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада).
1.2. Данный порядок разработан в соответствии со статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Закон 115-ФЗ), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статье 859, Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ и Указанием Банка России от 23 августа 2013 г. № 3041-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета/вклада с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета/вклада с клиентом по инициативе кредитной организации» (далее по тексту – Указание Банка России № 3041–У), Указание Банка России от 15.07.2013 № 3026-У «О специальном счете в Банке России» (далее по тексту Указание № 3026-У).
Темы:
Размер: 13 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости