Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.7927 Акт комплексной проверки Филиала ОАО "БАНК"

Номер: 1.7927
Дата обновления: 05.07.2008
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: А К Т
Комплексной проверки Филиала ОАО "БАНК"
Период проверки: с 15.01.2007 г. по 29.02.2008 г.
Время проведения проверки с 03.03.2008 г. по 07.03.2008 г.


Москва 2008г.


ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие положения
Раздел 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Раздел 2. Операции кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Раздел 3. Розничное кредитование.
Раздел 4. Налоги и налоговый учет
Раздел 5. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
Раздел 6. Операции с векселями
Раздел 7. Организация бухгалтерского учета, ОС, хозяйственные и внутрибанковские операции, ЗП.
Раздел 8. Депозитные операции физических и юридических лиц
Раздел 9. Порядок работы с пластиковыми картами.
Раздел 10. Валютно-обменные и кассовые операции.
Раздел 11. Валютный контроль
Раздел 12. Информационная и компьютерная безопасность
Темы:
Размер: 95 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости