Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие вопросы организации валютного контроля

1.17525 Положение по осуществлению валютного контроля

Номер: 1.17525
Дата обновления: 06.09.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2015
1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Организация валютного контроля и общий порядок обмена документами в целях осуществления валютного контроля
4. Порядок оформления паспорта сделки
5. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление ПС)
6. Порядок закрытия паспорта сделки
7. Порядок осуществления контроля и предоставления Клиентами документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.
8. Порядок осуществления контроля и представления Клиентами расчетных документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте РФ
9. Порядок представления Клиентами подтверждающих документов и информации
10. Осуществление контроля за идентификацией Клиентами поступлений от Нерезидентов.
11. Отражение информации в электронных базах данных и порядок ведения Ведомости банковского контроля
13. Контроль за собственными операциями Банка
14. Заключительные положения
Приложения 1- 9.
Темы:
Размер: 217 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости