Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Межбанковские расчеты и корр. отношения /  Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица при установлении корреспондентских отношений

Межбанковские расчеты и корр. отношения

1.15476 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица при установлении корреспондентских отношений

Номер: 1.15476
Дата обновления: 19.08.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по программе идентификации клиента – физического лица при уставлении корреспондентских отношенийПри установлении корреспондентских (иных межбанковских) отношений с кредитными организациями, работники Подразделения Банка уведомляют контрагентов о предоставлении в Банк сведений по форме Анкеты, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также сведения о принимаемых банком-корреспондентом (контрагентом) мерах по ПОД/ФТ. При заполнении части 3 Анкеты клиента – кредитной организации (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) работникам, ответственным за заполнение Анкет в подразделении по работе с финансовыми институтами, необходимо провести оценку риска осуществления клиентом ОДФТ в соответствии с критериями риска с учетом балльной оценки. На основании совокупного количества баллов клиента - кредитной организации (с учетом всех критериев, указанных в Части 3 «Оценка уровня риска осуществления клиентом – кредитной организацией легализации (отмывания) доходов, п
Темы: Векселя
Размер: 17 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости