Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов /  Общие положения /  Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – физического лица
(открытие счета, выдача кредита, аренда индивидуальных банковских сейфов)

Общие положения

1.16888 Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – физического лица
(открытие счета, выдача кредита, аренда индивидуальных банковских сейфов)

Номер: 1.16888
Дата обновления: 04.12.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: 2015Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.Работники подразделений Банка до приема на обслуживание обязаны:- идентифицировать клиента, представителя и (или) выгодоприобретателя клиента, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиента;- получить от клиентов информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованное .......
Темы:
Размер: 15 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
20.02.2018
Банки защитят от капитала
20.02.2018
Музейный фонд Банка России стал обладателем семейного рубля 1836 года
20.02.2018
ЦБ: переход на эскроу-счета не приведет к росту стоимости строительства Все новости
Новости ББТ
05.02.2018
О классификации ссудной задолженности в целях формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам
30.01.2018
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет" - внеплановое от 31.01.2018
29.01.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" -внеплановое от 31.01.2018
29.01.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.01.2018 - внеплановое
27.01.2018
О нормативе финансового рычага Н1.4 Все новости
Новости библиотеки
23.01.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.01.2018
20.12.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 19.12.2017 Все новости