Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Организация РКО /  Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица (при открытии счета, депозита, выдачи кредита, инкассации клиента с применением АБС «QBIS»)

Организация РКО

1.15477 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица (при открытии счета, депозита, выдачи кредита, инкассации клиента с применением АБС «QBIS»)

Номер: 1.15477
Дата обновления: 09.06.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.Банк до приема на обслуживание обязан идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.Банк в случае принятия на обслуживание клиентов обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.Работники подразделений Банка также осуществляют идентификацию лиц, которым предоставляются либо, как следует из представленных документов, будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использован
Темы: Векселя
Размер: 30 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
22.11.2019
Прибыль банков выросла более чем на 40%
22.11.2019
Греф после утечки данных объявил о борьбе с внутренним предательством
21.11.2019
Набиуллина рассказала депутатам, как неуклонно продолжает налаживаться финансовая жизнь
21.11.2019
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год
21.11.2019
Банкам рекомендовали уточнить договоры после отказов на возмещение 450 тыс. рублей по ипотеке Все новости
Новости ББТ
20.11.2019
Победители Уральской молодежной конференции по современным финансам и цифровой экономике
30.10.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2019
30.10.2019
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 31.10.2019
28.10.2019
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2019
28.10.2019
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.10.2019 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости