Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Кредитные операции /  Факторинг (финансирование под уступку денежного требования) /  Рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении клиентов, осуществлявших платежи в адрес клиентов кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии

Факторинг (финансирование под уступку денежного требования)

1.6278 Рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении клиентов, осуществлявших платежи в адрес клиентов кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии

Номер: 1.6278
Дата обновления: 14.05.2010
Статус: Действующий образец
Тип: Руководство
Аннотация: Утверждены
Приказом от _ _ 20_ г. № _

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ АКБ "Банк"
В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ПЛАТЕЖИ В АДРЕС КЛИЕНТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, У КОТОРЫХ ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ ОТОЗВАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

Данные Рекомендации разработаны в целях практического исполнения "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" АКБ "Банк" (далее - Банк), а именно: осуществление мероприятий по анализу платежей клиентов Банка в адрес клиентов кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (далее - Банки СОЛ).
Предпринимаемые действия направлены на минимизацию правового риска и риска потери деловой репутации Банка, а также возможного вовлечения АКБ "Банк" в проведение операций сомнительного характера.
Темы:
Размер: 4421 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости