Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Должностные инструкции /  Система внутреннего контроля /  Руководство /  ПОД/ФТ /  Должностная инструкция начальника Службы финансового мониторинга

ПОД/ФТ

1.15658 Должностная инструкция начальника Службы финансового мониторинга

Номер: 1.15658
Дата обновления: 04.06.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Должностная инструкция
Аннотация: ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯНачальника Службы финансового мониторингаОбщие положения1.1. Данная должностная Инструкция разработана на основании Федерального Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с изменениями и дополнениями (далее – Закон), Указания Центрального Банка Российской Федерации от 09.08.2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и других действующих нормативных и внутренних документов в области ПОД/ФТ.1.2.Начальник Службы финансового мониторинга (далее – начальник Службы) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления АКБ «Банк» (ОАО) (далее – Банк).На должность начальника Службы назначается лицо, имеющее высшее
Темы:
Размер: 7968 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе" Все новости
Новости для банков
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
18.04.2024
Центробанк приостановил внедрение ограничений страновых рисков
18.04.2024
ЦБ ограничит вложения банков в экосистемы и непрофильные активы в 2026 году
17.04.2024
ЦБ спрогнозировал рост оплаты безналичных платежей до 90%
17.04.2024
Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости